• روسیه ممکن است در ماه ژوئن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد.

• بلومبرگ گزارش داد، برای جلوگیری از این امر، مسکو بر هند فشار می آورد تا به خنثی کردن تلاش در لیست سیاه کمک کند.

• روسیه به هند گفته است که معاملات کلیدی انرژی و تسلیحات در خطر خواهد بود.

بلومبرگ گزارش داد، روسیه برای جلوگیری از قرار گرفتن در لیست سیاه که مسکو را از امور مالی جهانی منزوی می کند، از هند حمایت می کند.

این فشار در حالی صورت می‌گیرد که گروه ویژه اقدام مالی – یک گروه بین دولتی متمرکز بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم – برای نشست ژوئن آماده می‌شود که طی آن اعضا می‌توانند محدودیت‌هایی را علیه روسیه اعمال کنند.

اگرچه حمله این کشور به اوکراین روسیه را به شدیدترین کشور جهان تبدیل کرده بود، اما قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مسکو را در رده کره شمالی، ایران و میانمار قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگر روسیه به لیست سیاه اضافه شود، اعضای FATF، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پردازشگران پرداخت باید بررسی‌های لازم را انجام دهند و حتی می‌توانند اقدامات متقابلی را انجام دهند.

از آنجایی که روسیه در ماه فوریه از FATF تعلیق شد، از کشورهای دیگر مانند هند می‌خواهد که در خنثی کردن تلاش‌های فهرست سیاه کمک کنند.

کرملین به هند هشدار داده است که قراردادهای دفاعی، انرژی و حمل و نقل بین دو کشور تحت این نامگذاری در خطر خواهد بود.

آنها شامل صادرات تسلیحات، همکاری بین شرکت های نفتی Rosneft و Nayara Energy Limited و توسعه یک کریدور راه آهن هستند. روسیه بزرگترین تامین کننده تسلیحات هند است و در سال گذشته به عنوان تامین کننده اصلی نفت ظاهر شده است.

روسیه همچنین گفته است که حتی اضافه شدن به “فهرست خاکستری” FATF – اقدامی کمتر جدی – همچنان معاملات را تهدید می کند.

به گفته منابع بلومبرگ، مسکو معتقد است که هند «اعتبار ویژه» در FATF دارد که باید از آن استفاده کرد، اما برای حمایت مشابه به دولت‌های دیگر نیز روی آورده است. در همین حال، اوکراین از فهرست سیاه دفاع کرده است، اما خود عضو نیست.

مقاله اصلی را در Business Insider بخوانید